Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 8 (восьми) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. Принятие решения о включении предложенных акционером Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент», предложенные ООО «РТ-Капитал», НИИХИТ (АО), а именно:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества
по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение принято.
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
«Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент», предложенные ООО «РТ-Капитал», НИИХИТ (АО), а именно:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества
по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных ООО «РТ-Капитал», НИИХИТ (АО), ООО «ЭкоТехНИИХИТ», а именно:
1. Медведев Сергей Игоревич;
2. Борисовский Евгений Сергеевич;
3. Кадочников Михаил Алексеевич;
4. Зацепин Алексей Михайлович;
5. Панченко Александр Иванович;
6. Диркс Константин Владимирович;
7. Буров Юрий Александрович;
8. Буров Виктор Юрьевич;
9. Буров Кирилл Юрьевич;
10. Быкова Марина Алексеевна;
11. Чистяков Виктор Юрьевич».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение принято.
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, предложенных ООО «РТ-Капитал», НИИХИТ (АО), ООО «ЭкоТехНИИХИТ», а именно:
1. Медведев Сергей Игоревич;
2. Борисовский Евгений Сергеевич;
3. Кадочников Михаил Алексеевич;
4. Зацепин Алексей Михайлович;
5. Панченко Александр Иванович;
6. Диркс Константин Владимирович;
7. Буров Юрий Александрович;
8. Буров Виктор Юрьевич;
9. Буров Кирилл Юрьевич;
10. Быкова Марина Алексеевна;
11. Чистяков Виктор Юрьевич».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о включении предложенных акционером Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенных ООО «РТ-Капитал», а именно:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Тагирова Гульнара Хамзевна».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение принято.
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, предложенных ООО «РТ-Капитал», а именно:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Тагирова Гульнара Хамзевна».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2023 протокол №213/125
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Начальник отдела вычислительной техники (Доверенность)
Карпов Константин Иванович
3.2. Дата 16.03.2023г.